Servidores GPU por 300 millones de dólares enviados a China vía Malasia
El Departamento de Justicia acusa a un empresario californiano de burlar los controles de exportación estadounidenses sobre chips de IA, usando Singapur y Kuala Lumpur como simples escalas.
Quién habla de ello
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En breve
Greg Lui, de 38 años, propietario de Earthmade Computer, está acusado de haber enviado más de 300 millones de dólares en servidores equipados con GPU estadounidenses hacia China entre 2023 y 2024, pasando por Malasia y Singapur, mediante documentos falsificados. El caso ilustra la porosidad del régimen de control de exportaciones de chips, y la prioridad que Washington da ahora a su persecución penal.
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El principio es simple: no tienes derecho a enviar servidores de IA a China, así que los envías a Malasia, que sí tiene derecho a enviarlos a China. Es el equivalente logístico de decirle a tu madre que duermes en casa de un amigo que, por pura casualidad, vive al lado de la fiesta. Salvo que aquí el amigo se embolsa 176 millones de dólares y un cómplice le avisa directamente a un funcionario malasio de que la mercancía ha llegado sin problemas al comprador chino. Esto importa porque toda la estrategia estadounidense para mantener la ventaja en IA se basa en estos controles de exportación, y resulta que tienen la solidez de un portón sin valla alrededor.
Para recordar
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Greg Lui, alias Yiu Kong Lui, de 38 años, de San Gabriel (California), fue arrestado con base en una acusación federal presentada el 29 de septiembre.
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Tres cargos: conspiración para violar la Export Control Reform Act y las Export Administration Regulations, contrabando de exportación y conspiración de blanqueo de dinero.
- 3
A través de su empresa Earthmade Computer Inc., con sede en City of Industry, habría comprado servidores con GPU a fabricantes estadounidenses declarando falsos usuarios y destinos finales.
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Los servidores transitaban por Malasia y Singapur, donde no se exige licencia, antes de ser reexpedidos a China.
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Entre enero y octubre de 2024, Earthmade habría recibido más de 176 millones de dólares de dos empresas de transporte malasias.
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Ejemplo documentado: 27 servidores encargados por unos 7,6 millones de dólares en enero de 2024, enviados de Los Ángeles a Kuala Lumpur, y luego señalados como transbordados a un comprador chino en marzo de 2024.
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Se enfrenta hasta a 20 años de prisión por la conspiración, 20 años por el blanqueo y 10 años por el contrabando; se mantiene la presunción de inocencia.
El esquema: un rodeo por el Sudeste Asiático
Según la acusación, Greg Lui y sus cómplices usaron Earthmade Computer, una pequeña empresa cerrada en las afueras de Los Ángeles, para comprar servidores de alta gama equipados con GPU fabricadas en Estados Unidos, entre 2023 y 2024.
Estas máquinas no podían ir a China sin una licencia del Departamento de Comercio. Así que se enviaron, a través de varios transitarios, hacia Malasia y Singapur, países para los que no se requiere licencia.
Una vez allí, los servidores eran reexpedidos hacia China. El comunicado afirma que Lui sabía que los verdaderos usuarios finales estaban allí, y que proporcionó a los fabricantes estadounidenses documentos falsos sobre el destino de los productos.
Las pruebas del caso
El expediente se apoya en una serie de intercambios precisos. En enero de 2024, Lui escribe a un cómplice que una empresa de transbordo malasia quiere comprar 70 servidores con GPU restringidas, y adjunta un formulario de cumplimiento que certifica que esa empresa conoce las normas estadounidenses.
Ese mismo mes, encarga 27 de esos servidores a un fabricante estadounidense por unos 7.614.000 dólares. La lista de empaque del vuelo Los Ángeles–Kuala Lumpur indica explícitamente servidores controlados, prohibidos en China sin licencia.
En marzo de 2024, un cómplice escribe a un funcionario del gobierno malasio que esos 27 servidores fueron efectivamente transbordados a un comprador con sede en China. En cuanto a los flujos financieros, más de 176 millones de dólares habrían sido pagados a Earthmade por dos empresas malasias entre enero y octubre de 2024.
Un asunto de seguridad nacional, no de aduanas
El caso está a cargo de la National Security Division y la fiscalía federal del distrito central de California. La investigación moviliza al Bureau of Industry and Security del Departamento de Comercio, al FBI (división de contraespionaje) y al servicio de investigación criminal del Pentágono (DCIS).
El FBI va más allá de la acusación en su declaración: según Roman Rozhavsky, Lui habría vendido al gobierno chino cientos de millones de dólares en tecnología estadounidense. Las autoridades justifican las restricciones alegando que estas GPU pueden contribuir de manera significativa al potencial militar de otras naciones.
El comunicado también menciona incautaciones de bienes, con procedimientos de confiscación civil y penal en curso.
Un detalle de vocabulario que no lo es
El comunicado del DOJ nunca menciona «inteligencia artificial». Emplea sistemáticamente «Super Intelligence (SI)», incluso en las citas de los responsables: «SI is the defining technology of the era».
La elección de esta terminología en un documento oficial del Departamento de Justicia no se explica. Como mínimo, refleja una voluntad de encuadrar estos chips como una tecnología estratégica de primer orden, al mismo nivel que el armamento.
“SI is the defining technology of the era. — John A. Eisenberg, Assistant Attorney General for National Security”
“This defendant allegedly used false paperwork and shipments through third countries to smuggle more than $300 million in export-controlled computer servers to China. — Bill Essayli”
“An indictment is merely an allegation.”
Por qué importa
Los controles de exportación sobre las GPU son la principal palanca de Washington para frenar las capacidades de IA chinas, y este caso muestra su falla más evidente: el transbordo a través de países terceros. Si se confirman los hechos, más de 300 millones de dólares en servidores transitaron por una pyme californiana y dos intermediarios malasios sin que los fabricantes bloquearan nada, basándose únicamente en documentos declarativos. Esto plantea la cuestión de la responsabilidad de los fabricantes de servidores y de chips, que el comunicado evita nombrar, y de la presión que se ejercerá sobre Malasia y Singapur, convertidos de facto en plataformas de reexportación. El viraje hacia lo penal, con el FBI de contraespionaje y el Pentágono involucrados, indica que Washington trata ahora este tráfico como espionaje económico más que como una infracción comercial. Queda el hecho de que una acusación es solo una alegación, y que las declaraciones de las agencias, en particular la del FBI sobre una venta directa al gobierno chino, van más allá de los hechos detallados en el documento.
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